სიახლეების განყოფილება მსოფლიო 13 დეკემბერი 2022, 18:43

Binance-ის აღმასრულებელ დირექტორს ფულის გათეთრების ბრალდება ემუქრება

აშშ-ს პროკურორებმა შესაძლოა კრიპტოვალუტის უმსხვილეს ბირჟა Binance-ს და მის ხელმძღვანელებს ფულის გათეთრებისთვის სანქციები დააკისროს.

კომენტარის დატოვება

Binance-ის აღმასრულებელ დირექტორს ფულის გათეთრების ბრალდება ემუქრება

აშშ-ს პროკურორებმა შესაძლოა კრიპტოვალუტის უმსხვილეს ბირჟა Binance-ს და მის ხელმძღვანელებს ფულის გათეთრებისთვის სანქციები დააკისროს.

კომპეტენტური ადამიანების თქმით, Binance-ს დამფუძნებელი, ჩანგ პენგ ჟაო კომპანიის იმ აღმასრულებლებს შორისაა, რომლებიც შესაძლოა პროკურატურის მთავარი სამიზნეები იყვნენ.

გავრცელებული ინფორმაციით, საქმეში აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტის სამი ოფისია ჩართული: ფულის გათეთრებისა და აქტივების აღდგენის განყოფილება (MLARS), ვაშინგტონის დასავლეთ ოლქის პროკურატურა და კრიპტოვალუტის აღსრულების ეროვნული გუნდი.

მოხსენების თანახმად, Binance-ის ადვოკატები ესაუბრნენ DOJ-ის (შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტი) წარმომადგენლებს შესაძლო საპროცესო გარიგების შესახებ.

Binance-მა საპასუხოდ გამოქვეყნებულ განცხადებაში მიუთითა, რომ უსაფრთხოების თვალსაზრისით მთელ ფინანსურ სექტორში საუკეთესოა.

თავად ჩანგპენგ ჟაომ კი დატვიტა: «უგულებელყავით შიში, გაურკვევლობა და ეჭვი. განაგრძეთ მშენებლობა».

Binance-ის როლი და გავლენა კრიპტო სამყაროში განვითარებულ მოვლენებზე უდიდესია.

Binance-მა და მისმა აღმასრულებელმა დირექტორმა FTX ბირჟის ბოლოდროინდელ კოლაფსზე დიდი გავლენა მოახდინეს. როდესაც FTX-ის გადახდისუუნარობის შესახებ ხმები გავრცელდა, Binance-მა 529 მილიონი აშშ დოლარი FTX ტოკენის მფლობელობაში მოიყვანა, რამაც მის უკვე გაკოტრებულ კონკურენტს ძირი გამოუთხარა. ჟაო ასევე ლიდერია მცდელობაში, ინდუსტრიის სხვა მოთამაშეები მეტად გამჭვირვალედ ოპერირებდნენ.

ამ წლის დასაწყისში, Binance-მა ბლოგპოსტში აღნიშნა, რომ რაიმე სახის უკანონო აქტივობასთან კრიპტოვალუტებით 2021 წელს განხორციელებული ტრანზაქციების მხოლოდ 0,15% იყო დაკავშირებული.